Цифровой профиль персон и компаний
Оценка комплаенс-рисков и репутационных угроз
Анализируем открытые источники, публикации и базы данных, выявляем репутационные и комплаенс-риски персоны или компании и готовим рекомендации по их устранению до того, как они повлияют на сделку или назначение.
С чем обращаются
- Перед сделкой или инвестицией нужно понять, что открытые источники говорят о контрагенте
- Готовите назначение на руководящую должность и проверяете кандидата
- Банк или партнёр запросил информацию, и вы хотите заранее увидеть свои уязвимости
- Подозреваете, что о вас или компании есть упоминания, о которых вы не знаете
Что делаем
- 01
Определяем периметр
Согласуем, кого и в каком объёме проверяем: персона, компания, связанные лица — и с какой целью.
- 02
Собираем данные
Исследуем поисковую выдачу, СМИ, реестры, судебные картотеки, базы и списки, другие открытые источники.
- 03
Оцениваем риски
Разбираем найденное, отделяем значимое от шума, оцениваем вероятные последствия для сделки или назначения.
- 04
Готовим заключение
Представляем отчёт с перечнем рисков и рекомендациями, что и в каком порядке устранять.
Что понадобится
- Данные проверяемой персоны или реквизиты компании
- Цель проверки: сделка, назначение, партнёрство или самодиагностика
- Перечень связанных лиц или компаний, если проверка комплексная
- Известные вам чувствительные эпизоды, чтобы оценить их видимость
Частые вопросы
Чем это отличается от обычной проверки контрагента?
Юридическая проверка контрагента смотрит на правоспособность, финансовое состояние и судебные споры. Оценка репутационных и комплаенс-рисков шире: она охватывает публикации, упоминания в СМИ, присутствие в списках и базах и то, как всё это может повлиять на решение банка или партнёра.
Вы проверяете по закрытым базам?
Мы работаем с открытыми и легально доступными источниками и реестрами. Мы не используем сведения, полученные с нарушением закона, и не запрашиваем закрытые данные в обход установленного порядка.
Что делать с найденными рисками?
По итогам проверки вы получаете перечень с приоритетами. Устранение — отдельный этап: вытеснение нежелательных материалов, удаление из баз, работа с репутацией. Мы сопровождаем эти шаги или передаём вам план для самостоятельной работы.
Ещё по направлению
Цифровой профиль персон и компаний- Формирование цифрового профиля персоны и компанииВыстраиваем достоверное представление о персоне или компании в поиске и интернете.
- Вытеснение нежелательной информации из поисковой выдачиЗаконными методами снижаем видимость устаревших и порочащих материалов и поднимаем корректные.
- Удаление из международных баз (World-Check) и снятие статуса PEPСопровождаем исключение из баз комплаенс-мониторинга и оспаривание необоснованного статуса PEP.
- Мониторинг упоминаний в интернете и СМИВедём регулярное наблюдение за упоминаниями и вовремя сигналим о том, что требует реакции.
- Управление деловой репутацией компанииПриводим в порядок отзывы, карточки и образ компании как надёжного партнёра и работодателя.
- Размещение материалов и публикаций в СМИГотовим и размещаем достоверные материалы в СМИ, подтверждающие экспертность и репутацию.
Консультация
Опишите ситуацию — подберём юриста
Расскажите, что произошло, и приложите документы, если они есть. Проведём предварительный анализ, определим возможный порядок действий и назовём стоимость до начала работы.
- Телефон+7 (985) 058-59-58Звонок или сообщение в мессенджере на этот же номер
- TelegramЛичный чатБыстрее всего — можно сразу прислать документы
- ВКонтактеГруппа компанииНовости и разборы дел
- ПочтаVector.moscow04@mail.ruДля документов и обращений по персональным данным
- КаналВектор в TelegramРазборы дел и изменения в законах
- ПриёмМоскваРаботаем очно и дистанционно по всей России