Цифровой профиль персон и компаний
Удаление из международных баз (World-Check) и снятие статуса PEP
Сопровождаем исключение сведений из международных баз комплаенс-мониторинга, таких как World-Check, и оспаривание необоснованного статуса публичного должностного лица (PEP), который осложняет работу с банками и контрагентами.
С чем обращаются
- Банк усложнил операции или отказал в обслуживании, сославшись на присутствие в базе
- Вы обнаружили себя в World-Check или похожей базе с устаревшими или ошибочными сведениями
- К вам применяют статус публичного должностного лица, хотя оснований для него нет или они отпали
- Данные в базе искажают факты и мешают работе с иностранными контрагентами
Что делаем
- 01
Устанавливаем, что указано
Определяем, в какой базе и с какой формулировкой есть запись и на каких источниках она основана.
- 02
Формируем правовую позицию
Готовим обоснование: сведения недостоверны, устарели, непропорциональны или статус PEP неприменим.
- 03
Направляем обращение оператору
Подаём оператору базы запрос на исправление или удаление со ссылкой на применимые основания и прикладываем подтверждения.
- 04
Сопровождаем до результата
Ведём переписку, отвечаем на уточнения и при необходимости прорабатываем дальнейшие шаги защиты.
Что понадобится
- Подтверждение присутствия в базе: уведомление банка, снимок экрана, выписка
- Документы, опровергающие или уточняющие запись
- Сведения об источнике, на который опирается запись, если он известен
- История статуса: когда и в связи с чем он мог возникнуть
Частые вопросы
Что такое World-Check и статус PEP?
World-Check — международная база данных для проверки клиентов, которой пользуются банки и компании при комплаенс-контроле. Статус PEP (публичное должностное лицо) присваивают тем, кто занимает или занимал значимые государственные посты, и их окружению; он означает повышенное внимание при проверках, но сам по себе не является обвинением.
Запись действительно можно убрать или исправить?
Да, если она недостоверна, устарела, непропорциональна или внесена без должных оснований. У субъекта данных есть право требовать исправления и удаления, а оператор обязан рассмотреть обоснованный запрос. Результат зависит от содержания записи и подтверждающих документов.
Сколько занимает рассмотрение?
Сроки устанавливают оператор базы и применимое законодательство о персональных данных; рассмотрение обоснованного запроса обычно занимает недели, но может потребовать дополнительной переписки. Заранее их гарантировать нельзя.
Ещё по направлению
Цифровой профиль персон и компаний- Формирование цифрового профиля персоны и компанииВыстраиваем достоверное представление о персоне или компании в поиске и интернете.
- Вытеснение нежелательной информации из поисковой выдачиЗаконными методами снижаем видимость устаревших и порочащих материалов и поднимаем корректные.
- Оценка комплаенс-рисков и репутационных угрозВыявляем репутационные и комплаенс-риски по открытым источникам и готовим план их устранения.
- Мониторинг упоминаний в интернете и СМИВедём регулярное наблюдение за упоминаниями и вовремя сигналим о том, что требует реакции.
- Управление деловой репутацией компанииПриводим в порядок отзывы, карточки и образ компании как надёжного партнёра и работодателя.
- Размещение материалов и публикаций в СМИГотовим и размещаем достоверные материалы в СМИ, подтверждающие экспертность и репутацию.
Консультация
Опишите ситуацию — подберём юриста
Расскажите, что произошло, и приложите документы, если они есть. Проведём предварительный анализ, определим возможный порядок действий и назовём стоимость до начала работы.
- Телефон+7 (985) 058-59-58Звонок или сообщение в мессенджере на этот же номер
- TelegramЛичный чатБыстрее всего — можно сразу прислать документы
- ВКонтактеГруппа компанииНовости и разборы дел
- ПочтаVector.moscow04@mail.ruДля документов и обращений по персональным данным
- КаналВектор в TelegramРазборы дел и изменения в законах
- ПриёмМоскваРаботаем очно и дистанционно по всей России